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Instructores
Julio Aguirre - Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeño por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones.
Nuestro instructor cuenta con una amplia experiencia en el Sector No Financiero, Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía. 
Roderick Schwarz es un experto en las áreas de antilavado y el combate de otros crímenes financieros. Director Principal de CSMB Panamá, S.A. y Socio Fundador de Aguirre y Schwarz, dedicadas a ofrecer consultoría y soluciones integrales en Prevención de Crímenes Financieros, Seguridad Corporativa, Servicios de Investigación y la Prevención y Control de Pérdidas a Gobiernos instituciones del Sector Bancario, Mercado de Valores, Seguros, Fiduciarias, Negocios de Servicios Monetarios, Empresas del Sector Tecnológico, Energético y de Consumo Masivo, con presencia en Panamá, Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, Curazao,
Estados Unidos de América, entre otros. El instructor Roderick ha servido como Profesor y Facilitador para El Instituto de Altos Estudios de Derecho y el Instituto de Desarrollo Profesional de los Colegios de Contadores Públicos. Es profesor de las Certificaciones AMCA y CPAML que ofrecen la Universidad Internacional de La Florida (FIU) en conjunto con FIBA. Roderick es Abogado egresado de la Universidad Santa María de Venezuela, con estudios de Especialización y Perfeccionamiento Bancario de la Universidad Simón Bolívar. A su vez cuenta con las Certificación CPAML de FIBA.
Roderick Schwarz es totalmente bilingüe del idioma español e inglés.
Formato
El curso CPAML En Linea es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales. Los participantes que tengan su factura pagan recibiran las credenciales para ingresar a la plataforma educativa de FIU un dia antes del comienzo de la certificación para que puedan ingresar a traves de Zoom el dia y fecha correspondiente.
Fechas:
Octubre 01 & 02 : Estudiantes realizaran la capacitación CPAML via videoconferencia Zoom
Octubre 04: Estudiantes trabajarán y entregarán sus libros de trabajo 5:00pm EST
Octubre 31: Estudiantes realizarán el examen final de CPAML a traves
Certificado de Finalización del Curso & Educación Continua
Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 81% o más serán certificados con el CPAML. Esta certificación es válida por dos años con 20 créditos de Educación Continua AML.
Agenda
martes, octubre 01:
- 9 AM – 12 PM: Instructora Bienvenida e Introducción. Ejercicios 1 y 2 preparación, presentaciones y comentarios
- 12 – 1 PM: Pausa de almuerzo
- 1 – 3 PM: Ejercicio 3 preparación, presentaciones y comentarios
- 3 – 3:15 PM: Descanso
- 3:15 – 5 PM: Ejercicio 4 preparación, presentaciones y comentarios
miercoles, octubre 02:
- 9 AM – 12 PM: Instructora Bienvenida y Resumen del Dia Anterior. Ejercicios 5 y 6 preparación, presentaciones y comentarios
- 12 – 1 PM: Pausa de almuerzo
- 1 – 3 PM: Ejercicio 7 preparación, presentaciones y comentarios
- 3 – 3:15 PM: Descanso
- 3:15 – 4:30 PM: Ejercicio 8 preparación, presentaciones y comentarios
- 4:30 – 5 PM: Instructor explicará la presentación del libro de trabajo y la fecha límite para el examen final
viernes, octubre 04:
- 5:00 PM: Fecha límite para el envío del libro de trabajo que se debe cargar en la plataforma de Canvas
jueves, octubre 31:
- 11:59 PM: Fecha límite para el examen final: debe completarse a través de Canvas
Costo de Inversión
$1,595 USD FIBA No-Miembros
$1,395 USD FIBA Miembros de FIBA
$1,195 USD Gobierno
¿Está listo para inscribirse?
Siga estos sencillos pasos y recuerde visitar nuestras página de guías visuales en caso que necesite ayuda:
1. Haga clic en REGISTER
2. Cree su perfil (para nuevos estudiantes) o inicie sesión (estudiantes FIBA)
3. Complete el registro al curso
4. Complete el pago para asegurar su cupo
Programa de Referidos FIBA
Este es un programa de apreciación para los profesionales que desean impulsar su carrera a otro nivel. Obtenga un beneficio en su registro al referir sus colegas que se matriculen efectivamente en uno de nuestros programas virtuales. Si refiere a un colega, y ambos se registran para el curso, recibiran un descuento de $100 USD en sus facturas. Para más información por favor escribir a cmolano@fiba.net
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