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Conferencia AML2024 En persona
Date: marzo 18 to 21, 2024 La Conferencia de Cumplimiento AML anual es el evento más grande de su tipo en la nación: reúne a los bancos con los reguladores durante 3 días de diálogo abierto y resolución de problemas. Complemente su experiencia con una certificación reconocida internacionalmente en AML. Regístrese hoy. Virtual AMLCA Anti-Money Laundering Certified Associate en Asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) Date: marzo 14 a junio 12, 2024 Instructora 
Ana María de Alba es consultora especializada en administración y gestión de riesgo, y cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría. En 1997, Ana María fundó la firma Consulting Services for Management &Banking (CSMB), y desde entonces está asociada y ha desempeñado múltiples proyectos en capacidad de asesora a varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad tales como Andrews International, Vance International, GardaWorld, Pinkerton Consulting and Investigations, Kroll Associates, Bob Lindquist FCA, IPSA International, y el Freeh International Group.
Como ejecutiva bancaria trabajó en la banca domestica e internacional en instituciones tales como SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank, y en el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). Asi mismo, Ana María ha dirigido y participado en proyectos de consultoría en investigación tanto en Estados Unidos como por toda Latino- América y el Caribe.
Certificación AMLCA en línea El curso en línea es un diseño de opción interactiva para los participantes interesados en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros abiertos y discusiones, los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente con el instructor y los compañeros de clase para discutir los materiales asignados. El curso en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros abiertos y diálogos, los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente con el instructor y compañeros de clase para dialogar acerca de la materia asignada. Los participantes tendrán 90 días para completar la lectura asignada, relatos de PowerPoint, 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación. Examen de certificación
El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA. Costo de la Inversión
$1,895.00 USD ¿Está listo para inscribirse? Siga estos sencillos pasos y recuerde visitar nuestras página de guías visuales en caso que necesite ayuda: 1. Haga clic en REGISTER 2. Cree su perfil (para nuevos estudiantes) o inicie sesión (estudiantes FIBA) 3. Complete el registro al curso 4. Complete el pago para asegurar su cupo Si tiene dudas por favor comunicarse a fibatraining@fiba.net
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