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Instructora
Ana María de Alba es consultora especializada en administración y gestión de riesgo, y cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría. En 1997, Ana María fundó la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB), y desde entonces está asociada y ha desempeñado múltiples proyectos en capacidad de asesora a varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad tales como Andrews International, Vance International, GardaWorld, Pinkerton Consulting and Investigations, Kroll Associates, Bob Lindquist FCA, IPSA International, y el Freeh International Group.
Como ejecutiva bancaria trabajó en la banca domestica e internacional en instituciones tales como SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank, y en el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). Asi mismo, Ana María ha dirigido y participado en proyectos de consultoría en investigación tanto en Estados Unidos como por toda Latino- América y el Caribe.
Certificación CVAA en línea
El curso en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros abiertos y diálogos, los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente con el instructor y compañeros de clase para dialogar acerca de la materia asignada. Los participantes tendrán 60 días para completar la lectura asignada, relatos de PowerPoint, pruebas de práctica y el examen final de certificación. Temas de Aprendizaje
- Comprensión general de los conceptos básicos de ALD / CFT que se aplican a todas las industrias: esto será un repaso para cualquier persona con una designación AMLCA;
- Conceptos básicos de las expectativas de la AMLA 2020: comprender los requisitos ayudará a desarrollar controles internos
- Conocer los principios básicos sobre las expectativas del MiCA, la Regulación de Criptoactivos mediante la cual se establecen las reglas de la EU.
- Entender conceptos esenciales sobre las definiciones, prohibiciones o limitaciones, y registros de los Proveedores de Activos Virtuales y los requisitos del Travel Rule en las transferencias de activos virtuales
- Riesgos y mitigación de riesgos asociados a los activos virtuales a proveedores de activos virtuales, incluyendo el ransomeware
Examen de certificación
El examen final de certificación consta de 50 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA CVVA.
Costo de la Inversión
$ 895 USD - No-Miembros
$ 795 USD - Miembros de FIBA
$ 695 USD - Gobierno
¿Está listo para inscribirse?
Siga estos sencillos pasos y recuerde visitar nuestras página de guías visuales en caso que necesite ayuda:
1. Haga clic en REGISTER
2. Cree su perfil (para nuevos estudiantes) o inicie sesión (estudiantes FIBA)
3. Complete el registro al curso
4. Complete el pago para asegurar su cupo
Programa de Referidos FIBA
Este es un programa de apreciación para los profesionales que desean impulsar su carrera a otro nivel. Obtén un beneficio en tu registro al referir tus colegas que se matriculen efectivamente en uno de nuestros programas virtuales. Si refieres a un colega, y ambos se registran para el curso, recibirán un descuento de $100 USD en sus facturas. Para mas información por favor escribir a cmolano@fiba.net
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